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수사기관에서는 도박사이트에서 이용하던 계좌 내역을 분석해 돈의 송금자들을 추적하게 되며, 그 중에서 횟수나 금액 면에서 유의미한 대상자들에게는 사설스포츠 이용혐의로 형사처벌하기 위해 금융기관에 대한 인적사항 조회를 통해 경찰조사에 나오라는 통보를 하게 되는 것입니다.

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직접 도박사이트를 개설하고 운영하지 않았더라도, 실제 도박을 통해 돈을 많이 벌지 않았고 심지어 잃기만 하였더라도 처벌의 대상이 된다는 점에서는 동일합니다.